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  • 男子自称与行长是“熟人”,打借条付10%月利息
    银行里遇“能人”办“倒贷” 20人被骗500万
    哈尔滨新闻网-新晚报2019-06-24 08:32
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      两年多时间里,一男子以自己认识行长能办银行过桥和投资理财、承诺贷款月利率高达10%的名义,先后向20余人“借钱”共计500余万元,而且被害人中的一女子被他骗取了385万。近日,道里警方成功抓获该名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。

      银行里遇“能人”

      借贷月利息高达10%

      去年12月末,市民曹欣(化名)来到道里公安分局斯大林派出所报警,称自己在2016年年末,在道里区地段街一家银行内遇到中年男子马涛(化名),对方自称跟银行行长是熟人,以能办理银行过桥、回报高利息为由向自己“借钱”,已分数次骗取了一共385万元钱。现在,本金无法收回,马涛不知去向,人联系不上了。

      正常情况下,有借条的多属于民间借贷。但是,民警一看曹女士的借条上写的利息达到了“一毛利”,即月利息10%,这不太正常了,可能涉嫌诈骗。

      据了解,被害人曹欣是去银行办理存款业务时,在营业厅遇到的嫌疑人马涛。当时,马涛说她存钱吃利息多不合适,自己有投资高回报的“项目”,还说自己和银行行长是“熟人”,能办银行过桥贷款,承诺只要把钱借给他,就能每月收到10%的利息。

      曹欣起初没太当回事,双方只是留了个电话。可是,接下来的几天,马涛频繁给她打电话、加微信好友,说可以给她打欠条借钱。看着马涛人比较朴实,也感觉“挺有实力的”,曹欣先借给了他一笔钱。头几个月,曹欣确实能收到10%的“利息”,于是她又转账给对方多笔款办银行过桥。可是,后来再打电话联系,马涛就以各种理由拖延。再到后来,打电话、发微信干脆就不回,曹欣这才发觉自己投入的本金要不回来了。

      靠脸和嘴行骗

      返“利息”让人信以为真

      6月3日,民警得知嫌疑人马涛可能在哈市呼兰区小王岗村附近活动,立即赶往并在其弟弟家中将其当场抓获。

      经审,犯罪嫌疑人马涛今年59岁,哈市呼兰区人,以前开过类似代办信用卡的“公司”,因虚报高利息回报实施诈骗曾被判入狱。马涛对于自2016年起的两年多时间里,以办银行过桥、投资理财为名,骗取20余人、涉案金额高达500余万元的犯罪事实供认不讳,骗得的钱款已被其用于挥霍以及偿还债务。

      办案民警闻志君告诉记者,该案不同于一般诈骗,嫌疑人没有把自己伪装成投资理财公司,伪造证件文件,就是靠一副脸和一张嘴,并说自己认识行长能办银行过桥以及不同的理由,不耐其烦地给被害人打电话、发信息进行诈骗。嫌疑人的手机号就多达5个,他同时使用多部手机与不同的被害人联系,这些被害人都与马涛并不认识,有的还是被亲戚朋友介绍后“拉下水”。

      为了让被害人吃上“定心丸”,马涛还采取“打借条”的方式,承诺以月利息5%至10%不等给付高回报,且前期真的给人返“利息”,让被害人信以为真。实际上,这些钱都是从被害人的本金中抽出的一小部分。

      目前,该涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

      (文中涉案人物系化名)

      民警提示

      银行过桥就是一种“倒贷”,即借贷人从银行借的钱马上到还款期了但没有钱还,为了不影响自己征信,借贷人得从别的渠道借钱先把银行的借款还上,然后再返贷回来这笔钱。

      提醒广大市民,投资理财一定要选择正规的金融机构,到营业厅网点现场办理。

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    稿源: 哈尔滨新闻网-新晚报)
    作者: 王铁军 )
    编辑: 曲晨辰
     
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